江苏爱康科技股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决,回避表决股数为 728,597,866股。江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十八日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.在这次会议上,该法案没有被否决或修改。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的基本情况

1.会议时间:

(1)2019年9月27日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)深交所(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票系统的网上投票从2019年9月26日下午15:00开始,到2019年9月27日下午15:00结束。

2.会议地点:江苏省张家港经济开发区金堂西路101号公司三楼会议室。

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种。同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

4.会议召集人:江苏艾康科技有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.会议主持人:邹程辉先生

6.本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和公司章程的规定,具有法律效力。

7.出席会议

共有20名股东及其代表(或代理人)出席本次股东大会,代表793,501,627股,占上市公司股份总数的17.6761%。

其中,3名股东当场投票,代表728,597,866股,占上市公司总股本的16.2303%。

十七名股东在网上投票,代表64,903,761股,占上市公司总股份的1.4458%。

少数股东的总体出席情况:

17名股东在现场和网上投票,代表64,903,761股,占上市公司股份总数的1.4458%。

其中,0名股东当场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会通过现场无记名投票和网上投票审议通过了以下议案:

1.关于公司新对外担保条款的议案已经审议通过

一般性投票:

同意64,737,961股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的99.745%;反对165,800股,占出席会议全体股东所持有效有表决权股份的0.2555%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意64,737,961股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的99.745%;反对165,800股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.2555%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东邹程辉、江苏艾康实业集团有限公司、江阴艾康投资有限公司回避投票,其中728,597,866股回避投票。

上述提案为特别决议,已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.关于延长董事、高级管理人员履行承诺期限的议案已经审议通过

一般性投票:

同意793,277,527股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的99.9718%;反对224,100股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0282%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意64,679,661股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的99.6547%;反对224,100股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.3453%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3.本公司全资子公司新对外担保议案已经审议通过。

一般性投票:

同意793,335,827股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的99.9791%;反对165,800股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0209%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三.律师的证人

(1)律师事务所名称:北京中伦(深圳)律师事务所

(2)证人律师:邹云剑、黄楚玲

(三)结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

(1)江苏艾康科技有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

(2)北京中伦(深圳)律师事务所2019年江苏艾康科技有限公司第七次临时股东大会法律意见。

我在此宣布!

江苏艾康科技有限公司董事会

2001年9月28日

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